Волк с Уолл-стрит: в Таиланде арестован россиянин, которого обвиняют в мошеннической схеме онлайн-инвестиций

В Таиланде задержан россиянин, подозреваемый в организации мошеннической схемы онлайн-инвестиций. Жертвой стал местный бизнесмен, обманутый два года назад. Полиция призывает туристов быть бдительными и инвестировать только через проверенные финансовые учреждения.

В пятницу вечером в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке тайской полицией был арестован 31-летний россиянин Габриэль. Его обвиняют в причастности к сложной мошеннической схеме, связанной с фиктивными онлайн-инвестициями. По информации следствия, в 2023 году жертвой этой схемы стал бизнесмен из Таиланда. Об этом сообщают тайские СМИ.

Спасибо что смотрите рекламу, это поддерживает проект. Прокрутите, чтобы продолжить читатьреклама Подробности схемы обмана

По данным следствия, обвиняемый россиянин проживал в провинции Чонбури по студенческой визе и регулярно посещал Таиланд с 2023 года. Правоохранительные органы полагают, что он активно участвовал в обмане местных жителей, используя для этого различные способы.

Дело началось с заявления бизнесмена из провинции Накхонсаван. Он сообщил, что в 2023 году стал жертвой мошенников, выдававших себя за привлекательную женщину в интернете. Мошенница убедила его инвестировать в торговлю золотом через платформу под названием «ATFX», обещая быструю прибыль с минимальными вложениями. Изначально жертва получала небольшие выплаты, что стимулировало его вкладывать все больше денег. В итоге, осознав обман, он обратился в полицию.

По словам следователей, мошенники использовали сложную сеть подставных банковских счетов для перемещения украденных средств. Деньги переводились через 10 счетов, восемь из которых принадлежали гражданам Таиланда, а два – россиянину, которого полиция считает конечным бенефициаром. Владельцы тайских счетов снимали наличные в банкоматах, конвертировали деньги в криптовалюту и переводили другим участникам группы.

Суд провинции Накхонсаван выдал ордера на арест 10 подозреваемых. К настоящему моменту задержаны семь человек, на связанных с ними банковских счетах заморожено около 2 миллионов бат (около $64 500).

Заявление и обвинения

Арестованный россиянин отрицает обвинения, но, по данным полиции, финансовые отчеты указывают на масштабные транзакции, связанные с отмыванием денег через криптовалюту. Эти средства, по мнению следствия, использовались в мошеннической сети.

Спасибо что смотрите рекламу, это поддерживает проект. Прокрутите, чтобы продолжить читатьреклама

Ему предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества путем выдачи себя за другое лицо, а также в открытии или предоставлении другим лицам возможности использовать банковские счета. Предъявлены обвинения, если он знал или имел основания полагать, что они будут использоваться для совершения преступлений, связанных с технологиями.

Власти Таиланда обращаются к общественности с призывом быть бдительными и осторожными в отношении мошенников, предлагающих нереалистичные инвестиционные схемы. Людям советуют инвестировать только через надежные и проверенные финансовые учреждения. «Помните, что чрезмерно выгодные предложения почти всегда оказываются обманом», – подчеркнул представитель полиции.